Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un pārbaudes noteikumi
Atjaunināts 2026. gada 2. novembrī
Šis Latvijas pārskats aptver noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un pārbaudes noteikumus Verde juridiskajos materiālos. Skatiet oficiālajos noteikumos un paziņojumos to pašreizējo formulējumu.
Kur šīs kontroles tiek piemērotas
Reģistrācija, noguldījumi, spēlēšana, izņemšana un konta administrēšana ir pakļauta Verde naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas apkarošanas kontrolei.
Kas klientiem jādara
Sniedziet precīzu informāciju, atbildiet uz verifikācijas pieprasījumiem un izmantojiet tikai jūsu kontrolētos maksājuma veidus vai makus. Aizdomīgas darbības var izraisīt ierobežojumus vai ziņošanu.
Dokumenti, ko izmanto identitātes pārbaudei
Verde var pieprasīt pasi vai oficiālu personu apliecinošu dokumentu, kurā norādīts vārds, fotogrāfija, dzimšanas datums un pilsonība. Pārbaudes var ietvert arī pašbildi, adreses pierādījumu, datētu piezīmi, telefona zvanu vai videozvanu.
Pierādījumi par fondu un aktīvu izcelsmi
Augstāka riska gadījumos var būt nepieciešami dokumenti, kas izskaidro noguldījumu, maku vai aktīvu avotu. Konta izraksti, maksājumu ieraksti un ienākumu pierādījumi ir materiālu piemēri, kurus var pieprasīt.
Izmantojot savus maksājuma veidus
Noguldījumiem jāizmanto sava nauda. Trešo pušu maksājumu metodes vai maki var tikt atteikti, un naudas izņemšana var tikt apturēta, kamēr notiek pārbaudes.
Kontu darījumu apskate
Verde pārbauda noguldījumus, likmes, naudas izmaksas, ierīces, atrašanās vietas un saistītos kontus, lai atklātu modeļus, kas saistīti ar krāpšanu, izvairīšanos no sankcijām vai naudas atmazgāšanu.
Papildu pārbaudes augstāka riska gadījumos
Neparastas darbības, politiski pakļautas personas un augstāka riska darījumi vai jurisdikcijas var tikt pakļauti papildu pārbaudei. Verde var pieprasīt papildu dokumentus vai īslaicīgi ierobežot konta funkcijas.
Darbības, par kurām var ziņot
Krāpšana, identitātes ļaunprātīga izmantošana, zagti maksāšanas līdzekļi, slepenas vienošanās, kontu dublikāti, sankciju pārkāpumi un slēpta līdzekļu izcelsme vai galamērķi ir aizliegti. Attiecīgās iestādes var saņemt ziņojumus.
Revīzijas ierakstu glabāšana
Revīzijas un darbības ieraksti tiek glabāti saskaņā ar piemērojamiem nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas tiesību aktiem tik ilgi, cik tas ir norādīts Privātuma politikā.
Atbilstības kontaktpersona
Nosūtiet atbilstības pieprasījumus uz support@verdecasino.com.